E-szkolenie z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
2024-11-06Aktualnie trwającym szkoleniem udostępnionym na Platformie WIAB dla jednego z Banków jest szkolenie z zakresu „Przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”.
Szkolenie kierowane jest do wszystkich pracowników Oddziałów oraz Centrali Banku i do dnia 1 października
wzięło w nim udział 1053 osoby, które zapoznały się szczegółowo z materiałem szkoleniowym rozwiązując między innymi liczne symulacje, ćwiczenia oraz autotest sprawdzający zdobytą wiedzę z powyższego zakresu.
Według opinii uczestników szkolenie zostało bardzo dobrze przygotowane merytorycznie i uzyskało wysoką ocenę
5,4 w skali 6-cio punktowej.
Pierwsza część szkolenia zawiera definicje z zakresu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a w drugiej części zaprezentowane zostało podejście praktyczne do typowania transakcji i zachowań podejrzanych oraz postępowanie w przypadku Klientów potencjalnych i istniejących.
W przypadku zainteresowania tematyką powyższego szkolenia zapraszamy Banki oraz inne instytucje finansowe do kontaktu z naszym działem szkoleń pod numerem tel: 22 754 67 80 lub e-mail: wiab@wiab.pl, w celu poznania szczegółów oferty realizacji e-szkolenia. |