E-szkolenie z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

2024-11-24

Aktualnie trwającym szkoleniem udostępnionym na Platformie WIAB dla jednego z Banków jest szkolenie z zakresu „Przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”.

Szkolenie kierowane jest do wszystkich pracowników Oddziałów oraz Centrali Banku i do dnia 1 października
wzięło w nim udział 1053 osoby, które zapoznały się szczegółowo z materiałem szkoleniowym rozwiązując między innymi liczne symulacje, ćwiczenia oraz autotest sprawdzający zdobytą wiedzę z powyższego zakresu.

Według opinii uczestników szkolenie zostało bardzo dobrze przygotowane merytorycznie i  uzyskało wysoką ocenę
5,4 w skali 6-cio punktowej.

Pierwsza część szkolenia zawiera definicje z zakresu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a w drugiej części zaprezentowane zostało podejście praktyczne do typowania transakcji i zachowań podejrzanych oraz postępowanie w przypadku Klientów potencjalnych i istniejących.

W przypadku zainteresowania tematyką powyższego szkolenia zapraszamy Banki oraz inne instytucje finansowe
do kontaktu z naszym działem szkoleń pod numerem tel: 22 754 67 80 lub e-mail: wiab@wiab.pl,
w celu poznania szczegółów oferty realizacji e-szkolenia.